***巡察反饋問題整改情況報(bào)告
***公司黨委：
按照***公司黨委巡察工作部署， 2019年6月17日至7月26日，黨委第一巡察組對(duì)***黨委及黨支部開展了巡察，9月20日，黨委第一巡察組對(duì)***反饋了巡察意見，巡察整改工作開展以來，***黨委高度重視，對(duì)照具體問題，結(jié)合公司實(shí)際，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，對(duì)反饋的問題逐一分解落實(shí)，制定整改方案，有力推進(jìn)了巡察整改工作。
一是落實(shí)整改責(zé)任。巡察組反饋意見后，公司黨委召開專題民主生活會(huì)，認(rèn)真開展對(duì)照檢查，領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合巡察問題及分管工作實(shí)際，班子成員把自己擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去，把工作擺進(jìn)去，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，檢視自身不足，研究制定整改措施，成立了由黨委書記任組長(zhǎng)，黨委委員、總經(jīng)理助理為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了由黨群工作部、綜合管理部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在黨群工作部，全面開展了巡察問題整改落實(shí)。
二是明確目標(biāo)任務(wù)。針對(duì)巡察反饋的意見，結(jié)合九個(gè)方面28類、77個(gè)問題，研究制定了《巡察反饋問題整改方案》，提出了99條整改措施，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時(shí)限，要求集中精力、細(xì)致安排、切實(shí)推動(dòng)、務(wù)求實(shí)效。2019年11月6日，公司黨委向***公司黨委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)了《巡察反饋問題整改方案》及運(yùn)行表。
三是強(qiáng)化整改落實(shí)。公司黨委堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，按照“事事有人管、件件有落實(shí)、條條有反饋”的要求，通過召開專題整改會(huì)議，深入現(xiàn)場(chǎng)檢查、周工作例會(huì)通報(bào)等形式，狠抓整改措施落實(shí)，有效促進(jìn)了巡察反饋問題整改工作的順利開展。截至目前，巡察組向***反饋的九個(gè)方面28類、77個(gè)問題，細(xì)化了99項(xiàng)具體問題，已完成整改92項(xiàng)具體問題，其中兩金壓降力度不夠類問題正在整改，培養(yǎng)發(fā)展黨員的工作力度不夠等7個(gè)具體問題正按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整改，整改工作取得了階段性進(jìn)展。根據(jù)巡察意見要求，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況
（一）問題一：學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神不深入，研討不充分
1.關(guān)于理論學(xué)習(xí)不全面不深入的問題。學(xué)習(xí)計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)格，計(jì)劃安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容多數(shù)未真正落實(shí)；未組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國(guó)宣傳思想工作會(huì)、組織工作會(huì)、中紀(jì)委全會(huì)及在山東、上海、廣東等地調(diào)研考察時(shí)的重要講話精神。
整改情況：一是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、《匯編》《綱要》、及習(xí)近平系列重要講話精神，補(bǔ)學(xué)了習(xí)近平總書記在全國(guó)宣傳思想工作會(huì)、組織工作會(huì)、中紀(jì)委全會(huì)及在山東、上海、廣東等地調(diào)研考察時(shí)的重要講話精神，共開展專題學(xué)習(xí)10次。二是在專題民主生活會(huì)前學(xué)習(xí)和黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)上，對(duì)《***公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施細(xì)則》《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第二卷）和《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》內(nèi)容開展了專題學(xué)習(xí)。目前已按照整改計(jì)劃整改完成。
2.關(guān)于黨委中心組學(xué)習(xí)不夠認(rèn)真的問題。一是學(xué)習(xí)方式單一，專題研討較少，發(fā)言不夠充分，學(xué)習(xí)層層遞減，基層黨支部未開展專題研討。二是學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范，存在記錄不真實(shí)的問題。同時(shí)中心組學(xué)習(xí)記錄本記錄其他與此無關(guān)的內(nèi)容。
整改情況：一是按照要求，全面規(guī)范公司黨委中心組學(xué)習(xí)形式，每次學(xué)習(xí)安排黨委委員開展專題研討，基層黨支部在“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)中安排支部委員、普通黨員開展專題研討。二是嚴(yán)格按照學(xué)習(xí)計(jì)劃，不斷更新學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保上級(jí)黨委的要求和精神落實(shí)到位，邀請(qǐng)專家開展十九屆四中全會(huì)宣講1次、赴寶山區(qū)反腐倡廉教育基地開展學(xué)習(xí)1次。三是設(shè)置黨群干事為中心組學(xué)習(xí)秘書，按照規(guī)定進(jìn)行記錄，每次學(xué)習(xí)結(jié)束后將學(xué)習(xí)資料統(tǒng)一歸檔，確保記錄、資料的完整性。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
3.關(guān)于學(xué)用結(jié)合不緊密的問題。一是理論學(xué)習(xí)與專題研討結(jié)合實(shí)際不夠，特別是面對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大的不利局面，領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合學(xué)習(xí)深入思考不夠。二是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“新發(fā)展理念”和關(guān)于生態(tài)文明思想的重要論述不到位，對(duì)“長(zhǎng)三角”環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn)及環(huán)保專項(xiàng)督察認(rèn)識(shí)不到位。
整改情況：一是認(rèn)真執(zhí)行中心組學(xué)習(xí)制度，持續(xù)規(guī)范中心組學(xué)習(xí)研討，結(jié)合主題教育專題研討會(huì)、改革發(fā)展研討會(huì)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大的不利局面開展了專題研討。二是結(jié)合主題教育專題學(xué)習(xí)會(huì)、黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)、HSE委員會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記新發(fā)展理念和關(guān)于生態(tài)文明思想的重要論述、習(xí)近平總書記對(duì)“長(zhǎng)三角”地區(qū)環(huán)保攻堅(jiān)戰(zhàn)及環(huán)保專項(xiàng)督察重要指示精神。三是認(rèn)真開展了市場(chǎng)調(diào)研，形成了市場(chǎng)開拓、兩金壓控等工作計(jì)劃，公司領(lǐng)導(dǎo)班子全力以赴破解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困局，企業(yè)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)穩(wěn)步提升。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（二）問題二：貫徹落實(shí)公司黨委工作部署不到位
4.關(guān)于貫徹落實(shí)公司黨委重要工作有差距的問題。一是未認(rèn)真落實(shí)公司黨委加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的文件精神，對(duì)要求的重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容組織落實(shí)不到位。二是形勢(shì)目標(biāo)任務(wù)責(zé)任主題教育活動(dòng)不扎實(shí)，開展承諾踐諾活動(dòng)不夠及時(shí)，推動(dòng)落實(shí)融入式黨建、嵌入式管理工作不夠有力有效。
整改情況：一是按照***公司黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的通知》要求，梳理了學(xué)習(xí)內(nèi)容，對(duì)重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充學(xué)習(xí)。二是結(jié)合主題教育，開展了承諾踐諾活動(dòng)，整理“黨建+項(xiàng)目”、“黨建+活動(dòng)”相關(guān)資料，形成了黨建課題13項(xiàng)、“兩式工作法”實(shí)踐案例5項(xiàng)。三是每月制定《黨群工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步明確了工作任務(wù)、責(zé)任人和完成時(shí)間，嚴(yán)格督促檢查，確保上級(jí)黨委各項(xiàng)工作落到實(shí)處。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
5.關(guān)于落實(shí)黨建工作責(zé)任不到位的問題。一是黨建工作責(zé)任體系未充分結(jié)合自身實(shí)際，責(zé)任不明確，操作性不強(qiáng)。二是黨建工作責(zé)任考核不嚴(yán)格。對(duì)黨支部檢查考核走過場(chǎng)，不同程度存在重生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、輕基層黨建的問題。
整改情況：一是修訂下發(fā)了《黨建工作責(zé)任制考核評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》，建立考核組織機(jī)構(gòu)，突出對(duì)黨建工作責(zé)任的考核評(píng)價(jià)，并將考核結(jié)果納入中層干部年終考核，開展了中層領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉考評(píng)、支部書記黨建述職評(píng)議共計(jì)2次。二是嚴(yán)格按照新修訂的考核制度，將黨建工作開展情況與季度目標(biāo)任務(wù)檢查相結(jié)合，2019年四季度開展監(jiān)督檢查1次。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
6.關(guān)于對(duì)意識(shí)形態(tài)工作不夠重視的問題。一是未組織學(xué)習(xí)公司《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，未專題研究意識(shí)形態(tài)工作。二是未下發(fā)《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單》，責(zé)任不明確。三是***門戶網(wǎng)站黨的十九大專欄、班組學(xué)習(xí)園地等內(nèi)容長(zhǎng)期未更新。此問題***已立行立改。
整改情況：一是在黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)上學(xué)習(xí)研討了習(xí)近平總書記在全國(guó)宣傳思想工作會(huì)上的講話精神、《習(xí)近平談治國(guó)理政》中《堅(jiān)持和鞏固黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)》《提高黨的新聞?shì)浾搨鞑チσ龑?dǎo)力影響力公信力》《建設(shè)網(wǎng)絡(luò)良好生態(tài)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)引導(dǎo)輿論》《***公司黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》等，制定了《公司黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單》。二是專人負(fù)責(zé)，每周及時(shí)更新門戶網(wǎng)站、宣傳欄等黨的十九大內(nèi)容，每月檢查部門子網(wǎng)站和基層班組學(xué)習(xí)園地更新情況。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（三）問題三：履行全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”不扎實(shí)
7.關(guān)于黨委履行主體責(zé)任不嚴(yán)的問題。一是黨委未專題聽取紀(jì)委工作報(bào)告。黨委委員履行“一崗雙責(zé)”不夠到位，向黨委報(bào)告年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作流于形式。二是對(duì)照集團(tuán)公司巡視和公司巡察反饋問題自查自糾工作走過場(chǎng)，部分工作沒有落實(shí)。三是集中整治形式主義、官僚主義不扎實(shí)，存在層層轉(zhuǎn)發(fā)文件、以文件落實(shí)文件的問題。四是未組織學(xué)習(xí)《***公司黨委深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建立健全“三不腐”有效機(jī)制的工作方案》。
整改情況：一是在2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)召開前，公司黨委專題聽取和審議公司紀(jì)委年度工作報(bào)告，并組織黨委委員專題報(bào)告分管領(lǐng)域年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況。二是在中心組學(xué)習(xí)會(huì)上專題學(xué)習(xí)了《黨委委員責(zé)任清單》內(nèi)容。三是結(jié)合本次巡察問題整改，對(duì)集團(tuán)公司巡視反饋問題自查自糾開展了“回頭看”。四是組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的工作方案》，并在主題教育專題民主生活會(huì)上專題查擺了形式主義、官僚主義問題。五是專題學(xué)習(xí)了《***公司黨委深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建立健全“三不腐”有效機(jī)制的實(shí)施方案》，今后認(rèn)真落實(shí)文件要求。目前，除黨委專題聽取紀(jì)委工作報(bào)告將于2020年2月下旬開展外，其余已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
8.關(guān)于紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任不力。一是紀(jì)委未專題向黨委匯報(bào)工作，紀(jì)委年度工作報(bào)告未經(jīng)過黨委審議。二是未召開紀(jì)委會(huì)研究紀(jì)檢監(jiān)察工作，紀(jì)委委員作用未充分發(fā)揮。三是開展管理人員及其親屬違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理不扎實(shí)。四是開展合規(guī)管理監(jiān)察工作不夠認(rèn)真，合規(guī)管理監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的事后合同、線下合同等問題未督促整改。五是落實(shí)公司紀(jì)委《紀(jì)律檢查建議書》不夠規(guī)范，相關(guān)資料不夠完整。六是對(duì)新提拔領(lǐng)導(dǎo)干部“六個(gè)一”廉潔教育內(nèi)容不夠全面，主題不夠突出。
整改情況：一是在2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)前，公司紀(jì)委專題向公司黨委報(bào)告年度工作，并將紀(jì)委工作報(bào)告提交黨委審議。二是召開了紀(jì)委會(huì)，重新梳理公司紀(jì)委委員工作職責(zé)，規(guī)定紀(jì)委委員定期參加紀(jì)委日常工作。三是按照《關(guān)于持續(xù)深化領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題專項(xiàng)整治工作的通知》要求，開展了違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理，完善了相關(guān)資料。四是開展了2019年度合規(guī)管理監(jiān)察，對(duì)2018年合規(guī)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，逐項(xiàng)進(jìn)行了梳理，已整改完畢。五是因2019年后半年未提拔領(lǐng)導(dǎo)干部，今后將按照“六個(gè)一”廉潔從業(yè)教育嚴(yán)格按照要求開展相關(guān)工作。目前，除紀(jì)委專題向公司黨委報(bào)告年度工作將于2020年2月底專題報(bào)告和審議外，其余已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
9.關(guān)于《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》簽訂不認(rèn)真的問題。一是《責(zé)任書》照抄照搬公司模板，未結(jié)合本單位實(shí)際。二是《責(zé)任書》簽訂未全覆蓋，個(gè)別黨員領(lǐng)導(dǎo)干部未簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。三是非黨員作為發(fā)約人或受約人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，***對(duì)此項(xiàng)工作理解認(rèn)識(shí)存在偏差。
整改情況：一是組織黨群工作部相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)簽訂責(zé)任書》簽訂要求，進(jìn)一步明確了簽訂范圍，規(guī)范簽訂程序。二是目前按照要求修訂了2020年度《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（四）問題四：黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)
10.關(guān)于黨支部基礎(chǔ)工作薄弱的問題。一是支部?jī)?nèi)部組織建設(shè)不夠健全，兩個(gè)支部均未結(jié)合實(shí)際成立黨小組。二是黨員民主評(píng)議工作不夠認(rèn)真，個(gè)別黨支部民主評(píng)議優(yōu)秀黨員人數(shù)超過三分之一以上。三是黨員組織關(guān)系管理不細(xì)致。離職或退休黨員長(zhǎng)期未辦理組織關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。四是個(gè)別支部委員對(duì)黨建基礎(chǔ)知識(shí)不熟悉，部分支部委員未使用石油黨建APP平臺(tái)。五是“三會(huì)一課”等工作不夠嚴(yán)肅認(rèn)真，機(jī)關(guān)黨支部支委會(huì)存在明顯編造記錄的問題。六是黨內(nèi)選舉程序缺失。公司第三次黨代會(huì)代表選舉工作，黨委未召開黨委會(huì)研究審定選舉結(jié)果。
整改情況：一是兩個(gè)黨支部分別于2019年11月1日和11月19日召開了支委會(huì)，按照工作性質(zhì)分別了成立了3個(gè)黨小組，并按規(guī)定開展了工作。二是由綜合管理部（黨委組織科）組織對(duì)各支部書記和支部委員進(jìn)行了集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》《黨支部支委工作職責(zé)》《***黨建“三聯(lián)”聯(lián)系點(diǎn)實(shí)施辦法》等制度，經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)交流，問答等方式使大家充分了解掌握了黨務(wù)基本知識(shí)，并按照兩級(jí)黨委主題教育要求，組織召開支部組織生活會(huì)，開展了黨員民主評(píng)議。三是通過多方努力查找聯(lián)系，對(duì)11名離職或退休黨員取得了聯(lián)系，辦理了黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接，其中1人多方聯(lián)系還未聯(lián)系上，后續(xù)再聯(lián)系不上時(shí)將予以除名。四是黨委組織科每月對(duì)石油黨建APP平臺(tái)使用情況開展督促檢查，并將石油黨建APP使用情況作為活動(dòng)內(nèi)容之一，兩個(gè)黨支部開展了黨建知識(shí)答題活動(dòng)。五是2019年底開展了季度黨建工作情況大檢查，督促各支部認(rèn)真開展各項(xiàng)活動(dòng)。六是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨代表選舉程序，規(guī)范開展選舉工作，今后嚴(yán)肅執(zhí)行黨內(nèi)選舉程序。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
11.關(guān)于黨員發(fā)展工作不夠重視的問題。入黨積極分子沒有按規(guī)定填寫《培養(yǎng)考察登記表》，培養(yǎng)考察記錄缺失。培養(yǎng)發(fā)展黨員的工作力度不夠，不重視從基層一線青年員工中培養(yǎng)入黨，生產(chǎn)單位存在較多無黨員班組。
整改情況：一是由于公司黨委屬上海市地方黨委按照合資企業(yè)“兩新”黨組織管理，每年分配名額非常少，今后公司積極向地方黨委爭(zhēng)取黨員發(fā)展名額，努力培養(yǎng)無黨員班組人員入黨積極性，采取多種方式解決基層無黨員班組。二是組織黨務(wù)人員學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》，認(rèn)真履行黨員發(fā)展工作程序，完善發(fā)展過程資料，已對(duì)入黨積極分子《培養(yǎng)考察登記表》規(guī)范填寫，并與月浦鎮(zhèn)綜合經(jīng)濟(jì)黨委溝通，目前按照地方黨委要求統(tǒng)一規(guī)范了培養(yǎng)考察記錄等資料。目前培養(yǎng)發(fā)展黨員的工作力度不夠問題正在按計(jì)劃協(xié)調(diào)整改，其余問題已完成整改。
12.關(guān)于黨費(fèi)管理不夠規(guī)范的問題。一是未嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳管理規(guī)定，黨費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)和繳納比例存在錯(cuò)誤。個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部未足額繳納黨費(fèi)。二是組織部門未建立黨費(fèi)收繳、上解、使用臺(tái)賬，黨費(fèi)管理工作薄弱。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)了《***公司黨委黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法》和月浦鎮(zhèn)綜合經(jīng)濟(jì)黨委《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)管理的通知》要求，補(bǔ)交黨費(fèi)36人次，共計(jì)金額6249元。二是重新按標(biāo)準(zhǔn)核定了黨費(fèi)繳納金額，通過石油黨建APP每月線上繳納黨費(fèi)，并按照地方黨委要求，全額上繳了收繳的黨費(fèi)。三是重新建立了黨費(fèi)收繳、上解、使用臺(tái)賬，做到每月更新，增強(qiáng)了黨費(fèi)管理方面的工作。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
13.關(guān)于黨支部考核和達(dá)標(biāo)工作不扎實(shí)的問題。一是未按照公司黨委規(guī)定制定黨支部書記述職評(píng)議考核辦法，未開展2018年度支部書記黨建述職評(píng)議工作。二是黨支部達(dá)標(biāo)晉級(jí)工作不扎實(shí)，達(dá)標(biāo)晉級(jí)結(jié)果未經(jīng)黨委會(huì)審定，未進(jìn)行公示。
整改情況：一是制定下發(fā)了《黨支部書記黨建述職評(píng)議考核實(shí)施細(xì)則》，按照制度要求開展黨支部書記述職評(píng)議工作。二是組織學(xué)習(xí)***公司《黨支部達(dá)標(biāo)晉級(jí)管理實(shí)施辦法》，在今后的工作中嚴(yán)格按制度規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真執(zhí)行審批、公示流程。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（五）問題五：選人用人工作程序不規(guī)范
14.關(guān)于執(zhí)行干部選拔工作規(guī)定不嚴(yán)格的問題。一是干部選拔動(dòng)議不夠嚴(yán)肅。二是干部選拔關(guān)鍵程序缺失。只召開黨委會(huì)討論確定了提名人選，未召開黨委會(huì)研究決定任命。三是民主推薦干部不嚴(yán)謹(jǐn)。在民主推薦票上直接明確具體推薦人選姓名，談話推薦也存在直接“點(diǎn)名”推薦和考察等不規(guī)范問題。四是存在未批先任干部問題。五是中層干部任免文件使用比較混亂，黨委文件和行政文件使用不當(dāng)。
整改情況：一是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了***公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作規(guī)范》等文件，今后在領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用中規(guī)范選拔流程，嚴(yán)格落實(shí)公示要求。二是進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心，做實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部選拔基礎(chǔ)性工作，確保精細(xì)、準(zhǔn)確。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
15.關(guān)于干部管理基礎(chǔ)工作不扎實(shí)的問題。一是干部民主推薦票統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，干部選拔任用紀(jì)實(shí)材料不完善。二是干部人事檔案管理不規(guī)范，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部檔案未實(shí)行統(tǒng)一管理。
整改情況：一是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了***公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作規(guī)范》等文件，今后嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。二是中層干部檔案已全部實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，并按照總部要求，2020年6月底之前，將所有管理、技術(shù)人員的檔案調(diào)至公司存檔，按要求更新持續(xù)規(guī)范人事檔案管理。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（六）問題六：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)格
16.關(guān)于學(xué)習(xí)教育工作不扎實(shí)。一是學(xué)習(xí)集團(tuán)公司關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題通報(bào)不認(rèn)真，案例警示教育不全面，未按要求層層傳達(dá)學(xué)習(xí)到每一位黨員。二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神自查工作走過場(chǎng)，存在虛假記錄資料問題。三是專項(xiàng)檢查問題整改不徹底。內(nèi)部開展的落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神檢查，發(fā)現(xiàn)了五個(gè)方面6個(gè)問題，目前仍有3項(xiàng)未整改。
整改情況：一是組織各黨支部學(xué)習(xí)了《集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組關(guān)于5起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神有關(guān)問題的通報(bào)》和《關(guān)于三起領(lǐng)導(dǎo)干部親屬違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)典型問題的通報(bào)》，今后按照要求組織層層傳達(dá)學(xué)習(xí)。二是已經(jīng)召開的黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)、周工作例會(huì)，按照要求對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。三是設(shè)置專人，對(duì)各類報(bào)告、記錄進(jìn)行了全過程把關(guān)，并對(duì)以前報(bào)告不準(zhǔn)確、記錄不清晰的記錄人員進(jìn)行批評(píng)教育和專題培訓(xùn)。四是對(duì)以前年度合規(guī)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)問題整改情況開展了“回頭看”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題已按要求開展了整改。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
17.關(guān)于業(yè)務(wù)接待制度執(zhí)行不嚴(yán)格的問題。一是業(yè)務(wù)接待審批把關(guān)不嚴(yán)，公務(wù)接待按商務(wù)接待報(bào)銷，存在超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人數(shù)接待以及事后審批等問題。二是費(fèi)用報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)。仍然存在報(bào)銷不合規(guī)定費(fèi)用問題。部分接待發(fā)票規(guī)范性上存在一定問題。
整改情況：一是由綜合管理部組織各單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《***公司接待管理辦法》，加強(qiáng)了接待事項(xiàng)和報(bào)銷材料審查把關(guān)力度，從源頭上杜絕超標(biāo)陪同現(xiàn)象，并對(duì)超標(biāo)報(bào)銷的責(zé)令退還超標(biāo)費(fèi)用1530元，相關(guān)部門分別詳細(xì)說明了接待情況。二是專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格審核把關(guān)，確保各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷符合制度要求。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
18.關(guān)于公務(wù)用車管理不到位的問題。一是公務(wù)用車管理制度不健全，公務(wù)用車使用審批不嚴(yán)格，長(zhǎng)途用車未嚴(yán)格執(zhí)行公司交通安全管理規(guī)定。二是節(jié)假日?qǐng)?zhí)行車輛“三交一封”制度不嚴(yán)格，車輛封存記錄不真實(shí)。三是車輛管理單車核算資料不規(guī)范，填寫不全。
整改情況：一是修訂下發(fā)了《公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，按照要求組織了制度宣貫培訓(xùn)。二是加強(qiáng)了法定節(jié)假日“三交一封”管理，實(shí)施專人核實(shí)封車情況，核對(duì)記錄，做到了賬實(shí)一致。三是開展單車核算工作，規(guī)范填寫各類數(shù)據(jù)，嚴(yán)格用車審查審批，目前用車信息填寫準(zhǔn)確、完整。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（七）問題七：重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)合規(guī)管理存在短板
19.關(guān)于決策制度執(zhí)行不到位的問題。一是規(guī)章制度制修訂不及時(shí)，學(xué)習(xí)宣貫不到位。二是執(zhí)行“三重一大”決策制度不規(guī)范，決策議題前期準(zhǔn)備不充分，部分重大決策事項(xiàng)未按規(guī)定提交決策會(huì)議研究。
整改情況：一是修訂下發(fā)了《公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》和《決策范圍及權(quán)限分配表》，加大了“三重一大”決策制度執(zhí)行力度，目前嚴(yán)格按照決策程序進(jìn)行決策。二是按照新修訂的制度，嚴(yán)格對(duì)前期論證、討論過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)審核把關(guān)。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
20.關(guān)于投資項(xiàng)目管理不規(guī)范的問題。一是投資項(xiàng)目實(shí)施過程缺乏監(jiān)管，投資計(jì)劃等重要資料缺失。二是投資項(xiàng)目管理不規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收等資料不全。三是未經(jīng)公司同意授權(quán)，擅自超權(quán)限采購(gòu)一級(jí)物資。
整改情況：一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《投資管理實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》，選配規(guī)劃計(jì)劃崗位人員去寶雞總部培訓(xùn)學(xué)習(xí)了項(xiàng)目全過程管理，明確了項(xiàng)目管理工作全流程，并對(duì)進(jìn)一步明確投資項(xiàng)目竣工檔案整理、歸檔、保管工作。二是對(duì)超權(quán)限采購(gòu)一級(jí)物資并計(jì)入“原材料”科目”進(jìn)行整改，進(jìn)行轉(zhuǎn)資并補(bǔ)齊相關(guān)資料。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
21.關(guān)于招標(biāo)管理不嚴(yán)格的問題。一是應(yīng)招未招問題仍然存在，2018年應(yīng)招未招項(xiàng)目15項(xiàng)，涉及金額1195.99萬元。二是評(píng)標(biāo)過程不規(guī)范、工作不嚴(yán)謹(jǐn)。三是招標(biāo)資料管理不規(guī)范、歸檔不及時(shí)。
整改情況：一是組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范完善了招標(biāo)評(píng)委會(huì)人員的組成，將評(píng)委會(huì)主持人納入評(píng)標(biāo)小組。二是從2019年8月份起，所有招標(biāo)結(jié)果均在公司網(wǎng)站公示，并督促相關(guān)部門整理了相關(guān)廠家報(bào)價(jià)資料，確保存檔資料的完整性，今后嚴(yán)格按公司招投標(biāo)制度進(jìn)行招標(biāo)。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
22.關(guān)于合同管理及執(zhí)行不到位的問題。一是仍然存在事后合同。違反規(guī)定簽訂線下合同，未經(jīng)合同管理部門審批和蓋章。二是在勞保用品采購(gòu)中未按低價(jià)中標(biāo)的原則選商。三是在年度框架合同之外采購(gòu)辦公用品，超合同范圍采購(gòu)勞保用品。四是合同執(zhí)行過程中缺乏稅收籌劃意識(shí)。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》，督促各單位提升合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格合同管理，加強(qiáng)事后合同考核兌現(xiàn)力度，2019年事后合同比例為2.76%，較2018年有較大幅度改善。二是采購(gòu)人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)稅法》中的相關(guān)規(guī)定，在以后簽訂的合同中，增加了因國(guó)家稅率調(diào)整，原合同稅率同時(shí)調(diào)整的條款。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
23.關(guān)于資金管理存在風(fēng)險(xiǎn)的問題。一是備用金審批把關(guān)不嚴(yán)，存在前款未清、又借新款以及超限額借用備用金等問題。二是現(xiàn)金盤點(diǎn)不細(xì)致不認(rèn)真，庫(kù)存現(xiàn)金與財(cái)務(wù)賬面余額不符。三是應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)月末存在未達(dá)賬項(xiàng)，存在資金風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：已對(duì)費(fèi)用報(bào)銷崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，加強(qiáng)了審核把關(guān)力度，修訂下發(fā)了《備用金管理實(shí)施細(xì)則》，并組織對(duì)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員開展了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，二是積極聯(lián)系昆侖保險(xiǎn)對(duì)工傷人員進(jìn)行賠付，已對(duì)鄒健、李玲等6人備用金完成了清理。三是已經(jīng)對(duì)資金管理崗位進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格按照制度進(jìn)行管控，每天都對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)和票據(jù)盤點(diǎn)進(jìn)行審核，確保賬實(shí)一致。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
24.關(guān)于資產(chǎn)管理不嚴(yán)不細(xì)的問題。一是資產(chǎn)租賃管理不善造成經(jīng)濟(jì)損失。二是未按照制度規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置審批、報(bào)廢、處置手續(xù)。三是不良資產(chǎn)處置程序不合規(guī)。四是固定資產(chǎn)管理不善。存在“有賬無物”資產(chǎn)21項(xiàng)。
整改措施：一是開展了《固定資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》培訓(xùn)，提升合規(guī)意識(shí)，北區(qū)超市租賃金額已經(jīng)核算，補(bǔ)繳了2015年6月至2019年11月共計(jì)32400元。二是嚴(yán)格按照制度要求，規(guī)范了購(gòu)置、使用、報(bào)廢及處置固定資產(chǎn)流程，2019年12月，組織人員對(duì)固定資產(chǎn)全面盤點(diǎn)。三是已對(duì)財(cái)務(wù)人員開展了資產(chǎn)處置開票業(yè)務(wù)作了培訓(xùn)，確保今后核算準(zhǔn)確無誤。目前，北區(qū)超市租賃事宜已多次發(fā)布招租公告，但因人流量較小，無單位和個(gè)人愿意承租，待下一步有單位租賃后，將簽訂合同。其余已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
25.關(guān)于副產(chǎn)品管理不規(guī)范的問題。一是副產(chǎn)品銷售管理制度修訂不及時(shí)，招標(biāo)資料不完整，缺少招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)辦法等重要文件，副產(chǎn)品銷售選商較為單一。二是副產(chǎn)品銷售合同不規(guī)范，存在先銷售結(jié)算后簽合同等現(xiàn)象，副產(chǎn)品計(jì)量環(huán)節(jié)缺少監(jiān)管。
整改情況：一是修訂下發(fā)了公司《副產(chǎn)品管理實(shí)施細(xì)則》，已嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。二是加強(qiáng)了供應(yīng)商入圍管理，擴(kuò)展供應(yīng)商，嚴(yán)格審核相關(guān)資料，已經(jīng)將上海椿展工貿(mào)有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司、上海嘉金物資利用有限公司列入黑名單，三年內(nèi)不允許參加公司任何招標(biāo)。三是持續(xù)加強(qiáng)合同管理，按時(shí)組織副產(chǎn)品招標(biāo)，指定專人跟蹤合同審批環(huán)節(jié)，及時(shí)簽訂銷售合同。四是在倉(cāng)儲(chǔ)物流部副產(chǎn)品堆放庫(kù)安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，更新電子吊秤，實(shí)現(xiàn)多方位監(jiān)控。目前，副產(chǎn)品計(jì)量環(huán)節(jié)缺少監(jiān)管已經(jīng)按照整改計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，正在走采購(gòu)流程，其余整改工作已完成。
26.關(guān)于兩金壓降力度不夠的問題。一是應(yīng)收款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬未清理，截至2019年5月末，***應(yīng)收賬款3.16億元，存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。二是存貨居高不下，截止2019年5月末，三年以上無動(dòng)態(tài)物資金額3419.05萬元，存在減值風(fēng)險(xiǎn)。
整改措施：一是梳理應(yīng)收賬款明細(xì)表，明確了責(zé)任人，截至2019年底，回收貨款5.3億元，其中以前年度1.038億元，當(dāng)年4.26億元,完成了18個(gè)項(xiàng)目欠款清零。二是加大了對(duì)未按期完成回收任務(wù)的責(zé)任人進(jìn)行處罰，2019年共計(jì)處罰14.29萬元。三是經(jīng)營(yíng)銷售部聯(lián)合綜合管理部律師分析研究各項(xiàng)目合同條款，采用法律清欠、上門坐盯等手段持續(xù)推進(jìn)清欠壓庫(kù)。四是加大庫(kù)存鋼管、卷板處置力度，2019年共處置無動(dòng)態(tài)物資3536萬元。目前此項(xiàng)問題正按照計(jì)劃進(jìn)行整改。
（八）其它問題
27. 內(nèi)部管理問題未及時(shí)整改。近年來，因內(nèi)部安全環(huán)保、財(cái)務(wù)稅費(fèi)等方面的問題，受到當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門處罰，未引起***重視，未積極整改。
整改措施：一是對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育，對(duì)特種設(shè)備管理員做出了下浮獎(jiǎng)金系數(shù)0.1的處罰，結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)要求修訂了《特種設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)燃?xì)夤艿拦芾恚ㄆ跈z驗(yàn)。二是加強(qiáng)了與國(guó)家電網(wǎng)的溝通，防范此類問題的再次發(fā)生；規(guī)范了日常危險(xiǎn)廢物管理，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)收集點(diǎn)的危廢及危廢庫(kù)內(nèi)危廢定期開展檢查，開展了公司、部門兩級(jí)一般工業(yè)固體廢物的管理、培訓(xùn)，制定管理制度，設(shè)立工業(yè)垃圾收集點(diǎn)，明確各類工業(yè)垃圾的分類、收集和貯存要求。三是公司于2019年7月29日召開安全環(huán)保專題會(huì)議，對(duì)內(nèi)部安全環(huán)保問題形成了處理意見，并在全公司進(jìn)行了通報(bào)，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人按照公司《HSE獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了處罰。四是已組織對(duì)財(cái)務(wù)崗位人員開展稅務(wù)知識(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今后加強(qiáng)審核力度。目前已經(jīng)按照整改計(jì)劃整改完成。
（九）上輪巡察和離任審計(jì)問題整改情況
28.上一輪巡察和離任審計(jì)問題整改不到位。公司黨委上輪巡察和原總經(jīng)理離任審計(jì)反饋的問題，截止目前仍有6個(gè)問題未整改完成，個(gè)別問題重復(fù)發(fā)生，沒有引起高度重視，責(zé)任落實(shí)、主動(dòng)整改不到位。
整改情況：結(jié)合本次巡察整改，對(duì)上輪巡察、原總經(jīng)理離任審計(jì)長(zhǎng)期整改事項(xiàng)，對(duì)中心組學(xué)習(xí)不扎實(shí)、干部選拔程序不嚴(yán)謹(jǐn)、“三重一大”制度操作性不強(qiáng)、應(yīng)收賬款占用資金額度高、招投標(biāo)管理不規(guī)范、項(xiàng)目管理不規(guī)范等6個(gè)問題建立整改進(jìn)度臺(tái)賬，目前，除應(yīng)收賬款占用資金額度高的問題正在整改外，其余問題已經(jīng)完成整改。
三、下步工作打算
一是持續(xù)落實(shí)巡察整改責(zé)任。始終把抓好巡察整改擺上重要位置，納入重要日程，進(jìn)一步加大對(duì)巡察整改工作的督促檢查力度，扎實(shí)開展巡察問題整改落實(shí)工作督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促指導(dǎo)糾正，以嚴(yán)格的責(zé)任到位推動(dòng)整改落實(shí)到位。
二是切實(shí)將整改措施落到實(shí)處。對(duì)取得階段性成果的整改事項(xiàng)和基本整改到位的具體問題，認(rèn)真跟蹤問效，防止出現(xiàn)反彈。對(duì)需要舉一反三、長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改事項(xiàng)，加強(qiáng)定期檢查和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為季度目標(biāo)任務(wù)檢查的重要依據(jù)，確保整改到位。
三是著力強(qiáng)化建章立制工作。按照“邊整改、邊總結(jié)”的原則，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，舉一反三，通過制定管用的制度，將整改措施制度化、長(zhǎng)效化，從而推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任壓實(shí)壓緊，防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生。
上海***黨委
2020年3月31日
版權(quán)聲明
作者原創(chuàng)，不允許二次傳播，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回會(huì)員權(quán)益，追究法律責(zé)任。
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